ABLV Bank problēmas sākās pēc tam, kad ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) paziņoja, ka pret banku noteiktas sankcijas par tās it kā izmantotajām naudas atmazgāšanas shēmām, kā arī apsūdzēja banku kukuļdošanā valsts amatpersonām. Pēc šī paziņojuma daudzi sadarbības partneri atteicās sadarboties ar banku, nevēloties arī paši iedzīvoties problēmās ar ASV varas iestādēm, un rezultātā ABLV, ar kuras finansēm principā viss ir kārtībā, vienkārši fiziski nespēj veikt virkni operāciju.
Pēc visa spriežot, ABLV nepatikšanu cēloņi ir daudz vairāk politiska, nekā krimināla vai ekonomiska rakstura, un banka, kura strādā pamatā ar nerezidentu naudu, ir kļuvusi par upuri ASV varas iestāžu izvērstajai kampaņai, kuras ietvaros tiek apkarotas apšaubāmas naudas plūsmas no Krievijas un citām bijušās PSRS valstīm.